مكافحة غسيل الأموال في لبنان

اكد امين سر هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبدالحفيظ منصور هنا اليوم اهمية دراسة خاصة اعدها لبنان حول تقييم المخاطر من اجل مكافحة 'فعالة' لعمليات غسل الاموال.
وقال منصور في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش انعقاد ورشة عمل اقليمية حول التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب ' اننا نسعى من خلال الورشة الى تقديم الدارسة وتبادل الخبرات والتجارب مع دول المنطقة'.
واوضح ان المشاركين في الورشة عرضوا تجارب دولهم في مجال التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال بما فيها المنهجية وآليات العمل التي اتبعت لتحديد المخاطر والثغرات في الأنظمة وسبل معالجتها.
واشاد منصور في هذا الاطار بحرص دول المنطقة على الالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
وشارك في الورشة التي نظمتها (هيئة التحقيق الخاصة) بالتعاون مع ( مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) ممثلون عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الخزانة الامريكية ووحدة (الاخبار) المالي الاسباني.
ويعمل لبنان جاهدا على الحد من عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب بعد ان ادرجته مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الاموال (غافي) على لائحة الدول غير المتعاونة في عام 2000.
يذكر ان المهمة الاساسية لمجموعة (غافي) تتضمن وضع المعايير وتشجيع السياسات الوطنية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.