المركزي والتجارة: وقف نشاط شركتي مجوهرات وشركتي صرافة و4 مسؤولين على خلفية وجود شبهات #غسيل_أموال ومخالفات لتعليمات مكافحة غسل الأموال

استفسر بنك الكويت المركزي من البنوك عن حسابات شركتي مجوهرات وشركتي صرافة، و4 مسؤولين فيها، وذلك بعد أن تم إيقاف نشاط هذه الشركات على خلفية شبهات غسل أموال.

وذكرت مصادر مطلعة لـ جريدة «الراي» الكويتية أن «المركزي» طلب من البنوك تزويده بالبيانات المصرفية للشركات الأربع، ومسؤوليها المفوضين بالتوقيع، مع تأشيره باتخاذ تدابير السلامة الواجبة بحق هذه الكيانات ومسؤوليها مستقبلاً، بحيث يتعيّن الحذر في التعامل معها مصرفياً ووقف التعاملات الجديدة معها نهائياً، حتى إشعار آخر.

وأوضحت المصادر أن «البنك المركزي تلقى من وزارة التجارة والصناعة ما يفيد بأنها أوقفت نشاط الشركات الأربع بعدما تبين لها بعد الفحص والتدقيق وجود مخالفات لتعليمات مكافحة غسل الأموال، وأن مفوضيها شاركوا في هذه المخالفات باعتمادها وعدم مواجهتها أو الإبلاغ عنها».