براءة مدير شركة صرافة شهيرة من (غسيل الأموال)

برأت محكمة الجنايات مدير عام إحدى شركات الصيرفة الشهيرة من تهمة غسيل الأموال.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه بصفته مدير عام الشركة لم يجمع المعلومات الخاصة بالمعاملات المالية المشبوهة والأطراف ذات الصلة بها والتي أجرتها الشركة لبعض عملائها وتدوين نتائج البحث الذي قام به بتقارير متضمنة التفاصيل الكاملة للمعاملات والأسس التي أستند إليها في إتخاذ القرار بتحريرها والاحتفاظ بتلك التقارير خلال المدة المقررة قانونا، وطلبت عقابه وفقا لقانون مكافحة عمليات غسيل الأموال.

وأمام المحكمة حضر عن المتهم وكيله المحامي فهاد العجمي حيث دفع ببطلان تقرير الاتهام للتجهيل والتضليل وببراءة موكله لإلغاء نص التجريم وعدم وجود نص مماثل في القانون الجديد يجرم الأفعال المنسوب له إرتكابها وانتفاء الدليل على ارتكاب المتهم الجرم المنسوب له ارتكابه وعدم صدق أقوال المبلغ وكذلك انتفاء أركان الجريمة المنسوبة إليه.